在美国司法部最新的一次行动中，BitMEX终于承认违反了银行保密法，而且未充分落实KYC和反洗钱措施。这一消息犹如一颗深水炸弹，震撼了整个加密货币市场。让我们一起来探究这一事件背后的种种细节，揭开这场引人瞩目的金融风暴。
BitMEX作为加密货币交易平台的巨头，一直备受关注。然而，最近的一次曝光却让人大跌眼镜。美国司法部公布了BitMEX违反银行保密法的指控，指责其未能充分履行KYC（Know Your Customer）和反洗钱（AML）的法规要求。这一消息立刻引发了市场的震荡，投资者们纷纷表示担忧与愤怒。这也再次提醒我们，金融市场的监管与合规至关重要，任何一家企业都不能逾越法律的底线。
BitMEX的这一举动引发了业内外的广泛关注与热议。作为一家颇具规模和影响力的加密货币交易所，其违法行为不仅损害了自身声誉，更对整个行业的发展造成了不良影响。这也再次提醒了我们，企业要想在竞争激烈的市场中立于不败之地，合规经营是绝对不能忽视的重要环节。
KYC和反洗钱一直被视为金融行业中的重要法规要求，其目的在于防范金融犯罪，保护投资者权益，维护金融市场的秩序与稳定。然而，BitMEX却因为未能充分落实这些措施而陷入了风波之中。这也给了其他加密货币交易所以及金融机构一个深刻的警示，合规经营不仅是一种要求，更是一种责任与担当。
随着事件的发展，BitMEX将会面临着前所未有的挑战与考验。其未来将如何发展，如何应对监管压力，如何重塑自身形象，都将成为业内人士和投资者们关注的焦点。这也提醒着我们，金融市场的规则是不容妥协的，任何企业都必须牢记合规经营的重要性，时刻把握好法律与道德的底线。
在这场风暴中，BitMEX将会承受着巨大的压力与挑战。其未来之路充满坎坷，但也充满希望。希望BitMEX能够从中吸取教训，重新审视自身经营理念与合规意识，做出积极的改变与调整，重振雄风，重返巅峰。这也提醒着我们，金融市场的规则是铁板一块，任何企业都必须牢记合规经营的重要性，永远不可忽视。
BitMEX违法期间及不当行为
根据最新公布的法院文件，在2015年9月至2020年9月期间，总部位于塞舌尔的BitMEX「故意未能」在交易所落实充分的「KYC实名认证」和「反洗钱(AML)」措施。
美国司法部在周三的声明中指出，直到2020年9月，BitMEX依然允许客户匿名注册和交易加密货币，而无需提供任何身份证件和个资，该平台甚至宣称「散户无需KYC即可进行交易」。
检察官表示，由于宽松的AML、KYC机制，BitMEX已沦为洗钱、规避制裁的温床。
BitMEX也因其违反《银行保密法》承认向一家外国银行撒谎。根据法院文件，该公司及其高管向「未具名的国际银行」作出虚假陈述，以说服该银行为一家名为Shine EffortInc.Limited的空壳公司开设银行账户，而该公司实际上由其中一位创办人Benjamin Delo控制，且BitMEX是该公司的实质受益人。
检察官：沦为洗钱、规避制裁的工具
美国联邦检察官Damian Williams表示：「正如BitMEX的创办人及长期员工2022年在联邦法院所承认的，这家公司作为2015年至2020年全球领先的加密货币衍生品平台之一，在美国运营期间，却未按照联邦法律要求实施任何有效的反洗钱措施。」
BitMEX因此沦为大规模洗钱、规避制裁的工具，对金融系统的完整性构成严重威胁。今天的认罪再次表明，加密货币公司若要利用美国市场，就必须遵守美国法律。
为此，美国商品期货交易委员会(CFTC)曾在2020年10月指控BitMEX向美国客户提供非法的加密货币衍生品交易服务。
与此同时，美国司法部也对BitMEX的三位创办人Arthur Hayes、Benjamin Delo(Ben Peter Delo)、Samuel Reed和业务发展部门主管Gregory Dwyer提出起诉，指控四人涉嫌违反及密谋违反《银行保密法》。
BitMEX高管的认罪及判决
BitMEX如今承认的罪名与创办人、员工被指控的罪名几乎相同，且都涉及公司在同一时期的违法行为。至于为何会在公司高管被起诉的4年后才对BitMEX提出指控，美国司法部发言人拒绝置评。
BitMEX四位公司高管皆在2022年陆续改为主动认罪，Arthur Hayes被判处6个月居家监禁、缓刑2年；Benjamin Delo则获判缓刑30个月，免居家监禁；Samuel Reed被判处18个月的缓刑；而Gregory Dwye则被判处1年缓刑。
